Transaction Monitoring Consultant

---

Job description

De vacature De uitdaging Het elektronische betalingsverkeer in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze ontwikkelingen zorgen ook voor meer vormen van misbruik, die bovendien steeds geavanceerder worden. Het is voor onze klanten in de financiële sector daarom van groot belang om zich te beschermen tegen digitale criminaliteit. Samen met collega's speel jij een belangrijke rol om dit te realiseren. Impact maken en waarde toevoegen voor de klant, dat is waar je het voor doet! Dit is jouw top baan Maatschappelijke relevantie en zowel functioneel als technische uitdagend. Als Transaction Monitoring Consultant help jij mee om de strijd aan te gaan met financiële misdrijven, zoals het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Daarnaast kun je ook een bijdrage leveren aan de uitvoering van het sanctiebeleid, of bedenk je slimme manieren voor het screenen van klanten en medewerkers van financiële instellingen. We bieden onze klanten hiervoor een oplossing die gericht is op de implementatie van Riskshield. Deze oplossing is data gedreven en maakt gebruik van krachtige visualisatie tools en AI en ML technieken. Een sterke focus op data is essentieel voor deze rol. Functie eisen

• Minimaal een afgeronde HBO studie
• Minimaal 1 jaar werkervaring in de financiële sector of relevante IT functie
• Affiniteit met de bestrijding van financiële criminaliteit en/of de ambitie je hierin te specialiseren;
• Kennis van databases als Microsoft SQL, PostgreSQL of Oracle;
• Ervaring met Python of een vergelijkbare taal;
• Ervaring met RiskShield is een hele grote Pré
• Open staan om RiskShield te leren is een must

Jouw belangrijkste taken 1. Bestrijding van financiële criminaliteit
3. Dashboarding
4. Het screenen van klanten en medewerkers van financiële instellingen.
5. Gedeeltelijk vanuit huis
Over Ordina Software Development

Ordina is de grootste, onafhankelijke IT-dienstverlener in de Benelux met circa 2.650 medewerkers. Wij richten ons op het realiseren van een digitale voorsprong bij klanten in de sectoren: financiële dienstverlening, industrie, overheid en zorg. Dit doen wij door het bedenken, bouwen en beheren van technologische toepassingen. De nieuwe pay-off geeft uiting aan onze ambitie. Ordina wil haar klanten helpen de uitdagingen en veranderingen voor te zijn. Ordina's professionals hebben niet alleen alle business en technologische expertise in huis, maar ook diepgaande kennis van de markt. Als bedenkers, bouwers en beheerders van een betere digitale wereld hebben wij de expertise om bedrijfsprocessen en IT duurzaam te verbeteren. Onze kracht is dat wij strategie en beleid kunnen vertalen naar de bedrijfsprocessen van onze klant door onze kennis van zijn organisatie, zijn markten en de lokale wet- en regelgeving. Wij willen samen met onze klanten duurzaam innoveren. Technologie is een belangrijke aanjager van verandering in ons leven. Innovaties volgen elkaar snel op en zijn van grote invloed op ons werk en onze leefomgeving. Ordina volgt de nieuwste technologische ontwikkelingen dan ook op de voet. We maken deze relevant in de context van de klant door innovatieve business- en IT-toepassingen voor de klant te creëren die waarde toevoegen en tastbare resultaten geven. Het hoofdkantoor van Ordina is gevestigd in Nieuwegein. Daarnaast hebben we diverse regiokantoren in de Benelux. De onderneming is opgericht in 1973. Het aandeel is sinds 1987 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en maakt deel uit van de Smallcap Index (AScX). In 2018 behaalde Ordina een omzet van EUR 359 miljoen. Ordina heeft partnerships met onder andere Microsoft, Oracle, SAP, Salesforce, Mendix, Quintiq, T-Systems, Pegasystems, Hippo en SAS.

• Opgericht in 1973
• 8 kantoren
• 1000+ medewerkers
• 33 is de gemiddelde leeftijd

Wat kan je?

• Data
• HBO, WO denkniveau
• Medior werkniveau
• Nederlands, Engels sprekend

Wat krijg je?

• Consultancy
• Flexibele werktijden
• Lease auto
• Tankpas
• Mobiel
• Laptop
• Pensioen
• Netto onkostenvergoeding

Wat doe je?

• Minimaal een 32-urige werkweek
• Samenwerken met 10-20 collega's
• Je werkt samen metFinance, Management, IT
• Je werkt voornamelijk met